1. Szerződések vizsgálata (teljesítések valódisága, dokumentáltsága, helyszíni vizsgálatok lefolytatása)

2. Szerződéses partnerek gazdasági, szakmai szempontú vizsgálata, minősítése, szűrése

3. Próbavásárlások lefolytatása, ügyfélelégedettség mérése

4. A Nemzetközi Jogi és Gazdaságvédelmi Iroda a fentieken túlmenően közreműködik az alkalmazott informatikai rendszerek fokozott védelmének kialakításában

• Az egyes gazdasági társaságok szabályozóinak kialakításában, kidolgozásában, bevezetésében, érvényesülésük ellenőrzésében,

• A megbízó gazdasági társasággal szerződő partnerek elsődleges ellenőrzésében,

• Közbeszerzések, beszállítói szerződések jogi, biztonsági szempontú ellenőrzésében, vizsgálatában.

​

​

​

                                                További tevékenységek

 

Nyomozás: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján.

 

• A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott – elsősorban pénzügyi-, gazdasági-, vagyon elleni – bűncselekmények nyomozása, adatok-, információk beszerzése, dokumentálása, értékelése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, megtétele,

• Visszaélések feltárása, vizsgálata, az elkövetés bizonyítékainak, elkövetőinek azonosítása, felkutatása,

• Gazdasági társaságok, magánszemélyek vagyonának felderítése.

 

Magánszemélyek megbízásai:

 

• Vagyon elleni cselekmények vizsgálata.

• Hamis végrendeletek, vagyon megszerzésére irányuló cselekmények vizsgálata.

• Gyermekkorúak sérelmére elkövetett cselekmények, kiemelten a szexuális cselekmények vizsgálata, bizonyítékok beszerzése, hatósági intézkedések kezdeményezése, támogatása.

• Folyamatban lévő büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan – magánszemélyek felkérésére – adatok, információk, bizonyítékok beszerzése, beadványok elkészítése.

 

Büntetőeljárások kezdeményezése, támogatása:

 

• Közreműködés bejelentések, büntető feljelentések előkészítésében, hatóságok részére (rendőrség, ügyészség, NAV) történő megküldésében,

• Hatósági eljárások eredményes lefolytatásához szükséges beadványok elkészítése, bizonyítékok értékelése, hatóságok részére történő benyújtása,

• Az egyes hatósági határozatok (rendőrség, ügyészség, NAV) véleményezése, panaszok, fellebbezések előkészítése, benyújtása.

 

Műszaki, technikai feladatok ellátása: Különösen fontos mindazon vagyonvédelmi intézkedések bevezetése, melyek az egyes társaságok rendeltetésszerű működését elősegítik, támogatják.

 

Ezek kiemelten:

• vagyonvédelmi rendszerek felmérése,

• a szükséges vagyonvédelmi rendszerek kialakításának megtervezése, kidolgozása,

• a rendszerek kialakításában, kivitelezésében történő közreműködés,

• üzleti megbeszélések technikai eszközökkel történő biztosítása,

• a magánnyomozásokkal összefüggő adatgyűjtések, megfigyelések technikai eszközökkel történő dokumentálása, támogatása.

• a biztonsági rendszerek komplex megvalósítása érdekében szükséges a biztonsági helyzet folyamatos figyelemmel kísérése, kockázati értékelése, a hiányosságok kiküszöbölése érdekében szükséges javaslatok megtétele, megvalósulásuk ellenőrzése, a tapasztalatok beépítése a vállalatbiztonság, üzletbiztonság korszerű védelmi rendszereinek struktúrájába.  

•  

• Adatbázisok igénybevétele, alkalmazása: az egyes feladatok teljes körű ellátásához, az információk beszerzéséhez elengedhetetlen a rendelkezésre álló adatbázisokban történő keresések, kutatások lefolytatása, háttérinformációk beszerzése, a rendelkezésre álló adatok ellenőrzése, felhasználása.

•  

• Közvetítői tevékenységben történő közreműködés:

•  

• Az üzleti partnerek, és/vagy magánszemélyek között fennálló vitás jogi-, pénzügyi-, gazdasági stb. helyzetek kezelése, azok rendezésében történő közreműködés.

•  

• Szakértői tevékenység:

•  

• adószakértői-, könyvszakértői-, írásszakértői, nyomszakértői feladatok

• cégértékelések, üzleti értékelések, pénzügyi elemzések